KYC / LCB-FT
Eine sichere Kundenbeziehung
KYC / LCB-FT-Prozesse sind Verpflichtungen für Finanzinstitute. Angesichts immer restriktiverer regulatorischer Änderungen müssen Sie Ihre Systeme ständig weiterentwickeln: Sammlung von Belegen und Informationen über Ihre Kunden beim Eingehen einer Geschäftsbeziehung, die Datei aktuell halten, Gründung von permanente Kontrollen.
Schlecht gemeistert? Sie stellt ein erhebliches regulatorisches Risiko mit Sanktionen und einem Imagerisiko dar.Darüber hinaus müssen Sie mehr darüber wissen.
Schlecht gestaltet? Es kann als zu aufdringlich empfunden werden und die Kundenbeziehung beeinträchtigen.
Unsere KYC / LCB-FT-Lösung
Bringen Sie den Kundenstamm in Übereinstimmung
KYC - ABHILFE
DIAGNOSE VON KUNDENDATEN
Analysieren Sie Kundendateien, um fehlende Dokumente und Informationen zu identifizieren
BEHEBUNGSKAMPAGNEN
Kontaktieren und aktualisieren Sie nicht konforme Dateien über den am besten geeigneten Kanal (SMS, E-Mail, Post)
SAMMLUNG VON DOKUMENTEN
Sammeln Sie die notwendigen Teile und Informationen über ein Selfcare-Portal. Möglichkeit, Papierbelege an unseren Kurierdienst zu senden
Neue Kunden kontrollieren
KYC – EINFAHREN
SAMMLUNG VON DOKUMENTEN
Sammeln Sie die notwendigen Teile und Informationen über ein Selfcare-Portal. Möglichkeit, Papierbelege an unseren Kurierdienst zu senden
100% PRÜFUNG DER TEILE WÄHREND DER VERBINDUNG MIT DEM PORTAL
Die meisten Teile werden automatisch in Echtzeit gesteuert.
Teile, die eine manuelle Überprüfung erfordern, können während der Sitzungszeit überprüft werden, um das Onboarding zu erleichtern
Pflegen Sie den Kundenstamm in Übereinstimmung
KYC - LAUFEND
KUNDENSCREENING UND BEWERTUNG *
Kontinuierliche Überwachung der Kundenakten (Gültigkeitsende von Dokumenten, PEP, Sanktionen, Adverse Media, wirtschaftlich Berechtigte).
Bewertungsalgorithmus
Auslösen von Warnungen und / oder Anforderung von Belegen.
SAMMLUNG VON DOKUMENTEN
Sammeln Sie die notwendigen Teile und Informationen über ein Selfcare-Portal. Möglichkeit, Papierbelege an unseren Kurierdienst zu senden
Entdecken Sie die Innovationen von Luminess und seinen Partnern bei der Bereitstellung von KYC-Lösungen, die die Blockchain beinhalten. Während des Webinars von Finanzierungsoption, Luminess (ehemals Jouve) und Archipels haben gezeigt, wie eine solche technologische Lösung das Kundenerlebnis verbessern, das Vertrauen steigern und gleichzeitig die Datenkonformität gewährleisten kann.
Partnerschaften zur Stärkung unserer Expertise
100 % Zuverlässigkeit bei KYC-Verfahren
Luminess hat sich entschieden, auf die technologiebasierte Dokumentenzertifizierungsplattform zu setzen Archipel-Blockchain.
Diese einzigartige Technologie ermöglicht festigen, verfestigen und vervollständigen Prozesse zur Kontrolle der Datenkonformität. Dieses Gerät garantiert eine 100% Authentizität, indem Sie beispielsweise die Konformität einer Engie-Rechnung eines Kunden überprüfen.
Ein verstärkter Kampf gegen Betrug
Luminess stärkt seine Data Capture RealTime-Lösung, die unterstützende Dokumente in Echtzeit verifiziert, indem biometrische Lösung vollständig passiv und in Echtzeit von Unissey, das alle erkennen kann Gesichts-Spoofing-Angriff, reibungslos für den Benutzer.Darüber hinaus müssen Sie mehr darüber wissen.
Zusagen von Sicherheit zusätzlicher Kampf gegen Betrug, besonders nützlich, wenn Sie eine Beziehung eingehen.
Unsere Kundenfälle
le-de-France Agrarkredit
Société Générale
Wir entwickeln ständig neue Algorithmen, um unsere Betrugsbekämpfungsmaßnahmen effizienter zu gestalten.
Sie vertrauen uns
