Erleichtern Sie Ihre Compliance-Prozesse mit KYB by Luminess

Die KYC-Analyse ist eine der Hauptkomponenten der AML/CFT-Kontrolle. Es handelt sich um ein wirksames, aber restriktives System: a zeitraubende Informationsbeschaffungvon lange Validierungszeitenvon erhebliche Kosten bei Nichteinhaltung, ein komplexer Prozess für Unternehmen...

Luminess garantiert Ihnen dank seiner Know Your Business (KYB)-Lösung die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit einem effizienten und automatisierbaren Identitätsprüfungsprozess für natürliche und juristische Personen.

KYB von Luminess im Dienste der Leistung

Ein intelligenter Identitätsüberprüfungsprozess

KYB greift in allen Phasen ein, vom Eingehen einer Beziehung bis zur Sanierung, und ermöglicht die Verwaltung der Erhebungs- und Überprüfungsprozesse natürlicher und juristischer Personen.

Die Vorteile der Lösung?

KYB by Luminess beschleunigt Ihr Compliance-Programm;
Hilft Ihnen, die betriebliche Effizienz zu steigern;
Und schließlich ermöglicht es Ihnen, die Rückverfolgbarkeit Ihres KYC-Prozesses für juristische Personen und Einzelpersonen zu standardisieren.

Die KYB-Lösung kombiniert intelligente Dokumentenverarbeitungstechnologie und Luminess-Geschäftskompetenz. Als Teil eines effizienten Geschäftsprozessmanagements ermöglichen unsere Identifizierungs-, Dokumentenklassifizierungs- und Informationsextraktionstechnologien (RAD/LAD, OCR, AI, ML und menschliche Garantie) die Effizienzsteigerung in komplexen Prozessen wie KYC.

Unsere Lösung gibt Ihnen mehr Autonomie, indem sie Dritten (gesetzlichen Vertretern, wirtschaftlichen Eigentümern usw.) ermöglicht, ihre Belege über ein sicheres Einzahlungsportal einzureichen.

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Von der Sanierung bis zur periodischen Kontrolle

Eine 3-in-1-Lösung zur Überwachung der Integrität Ihrer Kunden

Sanierung

Erstellen Sie Ihre Sanierungskampagne anhand einer Diagnose Ihrer Kundendokumentationsbasis.

Definieren Sie den gewünschten Kommunikationsgrad und die Priorität der zu verarbeitenden Dateien.

Eine Beziehung eingehen

Verbessern Sie das Benutzererlebnis Ihrer Neukunden mit einer KYB-Lösung, die die Bearbeitungszeiten verkürzt.

PERIODISCHE KONTROLLE

Führen Sie während der gesamten Dauer Ihrer Geschäftsbeziehung regelmäßig ein Compliance-Audit Ihrer Kunden durch.

Ein komplettes schlüsselfertiges Angebot

Unser KYB-Angebot besteht aus verschiedenen Dienstleistungen (Anbindung an externe Datenbanken, Anwerbung Dritter, Einzahlungsportal, Rückverfolgbarkeit von Kontrollen, Reporting etc.), um die Compliance Ihrer Kunden entsprechend Ihren Herausforderungen zu verbessern.