Optimieren Sie Ihre KYC- und KYB-Compliance mit Luminess
Der KYC-Prozess: eine wesentliche Verpflichtung
KYC, ein schmerzhafter Prozess
Die KYC-Analyse ist ein wichtiger Bestandteil der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung . Es handelt sich um ein effektives, aber anspruchsvolles System: zeitaufwändige Informationsbeschaffung , langwierige Validierungsprozesse , die sich auf das Kundenerlebnis auswirken , erhebliche Kosten bei Nichteinhaltung und ein komplexer Prozess für Unternehmen.
Hinzu kommt die ständige Weiterentwicklung der Vorschriften , die eine regelmäßige Aktualisierung der Verfahren erfordert.
Luminess, Ihr Verbündeter für Compliance
Luminess gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch einen leistungsstarken und automatisierbaren Identitätsprüfungsprozess für natürliche und juristische Personen dank seiner Know Your Business (KYB)-Lösung.
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Was wäre, wenn Compliance zu einem Leistungshebel würde?
Dank KI und unserer KYB-Plattform (Know Your Business) konnten unsere Kunden 60 % Zeit bei ihren regelmäßigen Überprüfungen und bis zu 40 % Abschlussquoten bei Sanierungskampagnen für juristische Personen erzielen. In diesem Whitepaper zeigen wir Ihnen, wie Sie KYB in ein Risikomanagement-Tool verwandeln – selbst in den sensibelsten Branchen.
KYC- und KYB-Compliance einfacher und schneller
Intelligente Dokumentenverarbeitung im Dienste Ihrer Prozesse
Unsere Lösung greift in allen Phasen ein, vom Onboarding bis zur Fehlerbehebung durch regelmäßige Kontrollen , und ermöglicht die Verwaltung der Prozesse zur Erfassung und Überprüfung von natürlichen und juristischen Personen.
Dank intelligenter Dokumentenverarbeitungstechnologien und unserer Branchenexpertise garantiert KYB by Luminess eine zuverlässige und schnelle Verifizierung, die den regulatorischen Anforderungen entspricht und somit die betriebliche Effizienz steigert:
- Erfassung und Vollständigkeitsprüfung automatisierter Dateien;
- Datenextraktion und Dokumentenvalidierung (Ausweisdokumente, Adressnachweis, KBIS, Unternehmenssatzung usw.);
- Prüfpfad um die Einhaltung sicherzustellen;
- Optimiertes Benutzererlebnis dank reibungslosem und sicherem digitalen Onboarding.
Komplette Dienste
KYB von Luminess ermöglicht Ihnen das Abrufen von Dokumenten und die Verarbeitung zugehöriger Daten , um Ihre Geschäftsbeziehung mit einer natürlichen oder juristischen Person zu sichern. Unsere Plattform basiert auf drei wesentlichen Komponenten :
- Ein Gebirge "regulatorischer" Ziegel bestehend aus einer Bibliothek von KYC- und KYB-Dokumenten, die bereits entsprechend der Art des zu kontrollierenden Dritten oder der zu kontrollierenden Rechtsform konfiguriert sind. Diese Basis kann bei Bedarf durch spezifische Dokumente ergänzt werden;
- Ein Gebirge "Diagnose"-Baustein die Vollständigkeit der Akten durch Einschaltung Dritter oder Nutzung externer Datenbanken sicherzustellen;
- Ein Gebirge "Kontroll"-Stein zur Kontrolle und Konsolidierung von Daten mithilfe automatisierter Luminess-Dienste oder externer Datenbanken.
Ein komplettes schlüsselfertiges Angebot
Services während Ihres gesamten Prozesses
Unsere KYB-Plattform umfasst verschiedene Dienste (Anbindung an externe Datenbanken, Anfragen von Drittanbietern, Einreichungsportal, Kontrollrückverfolgbarkeit, Berichtswesen usw.), um die Compliance Ihrer Kunden gemäß Ihren Bedürfnissen zu verbessern :
- Sanierung : Erstellen Sie Ihre Abhilfekampagne anhand einer Diagnose Ihrer Kundendokumentenbasis und definieren Sie das gewünschte Kommunikationsniveau und den Prioritätsgrad der zu verarbeitenden Dateien.
- Kontakt : Verbessern Sie die Benutzererfahrung Ihrer Neukunden, indem Sie die Bearbeitungszeiten verkürzen;
- Regelmäßige Inspektion : Führen Sie während der gesamten Dauer Ihrer Geschäftsbeziehung regelmäßig ein Compliance-Audit Ihrer Kunden durch.
Standarddienste
Unsere Lösung unterstützt Sie durch eine Vielzahl von Technologien und Dienstleistungen : Vollständigkeitsanalyse, automatische Dokumentenklassifizierung, Informationsextraktion, künstliche Intelligenz, menschliche Überwachung...
Datenblatt
Um mehr über unsere KYB-Lösung zur Verifizierung von natürlichen und juristischen Personen zu erfahren, laden Sie unser vollständiges Produktblatt herunter. Sie finden darin wichtige Funktionen, Garantien zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (KYC/KYB) und Vorteile für die Sicherung Ihrer Onboarding- und Betrugsbekämpfungsprozesse.
Dieses Informationsblatt hilft Ihnen zu verstehen, wie sich unsere Lösung in Ihre Systeme integriert, Kontrollen automatisiert und die Anforderungen der sensibelsten Branchen (Banken, Versicherungen, Kunst, Sport usw.) erfüllt. Nutzen Sie diese Ressource, um Ihre Compliance-Strategie zu stärken und Ihre Effizienz zu steigern.
KYB in ein paar Zahlen
Millionen
der mit der IDP Luminess Data Capture-Lösung verarbeiteten Dokumente, die im KYB enthalten sind
Millionen
von Dateien, die von der KYB Luminess-Plattform verarbeitet werden
Maximale Sanierungsquote für unsere Bank- und Versicherungskunden entsprechend ihren Bedürfnissen
FAQ
Für weitere Informationen zu einem Angebot oder Projekt zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
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