Transaktionsplattformen und digitale Prozesse

KYC natürliche und juristische Personen

Optimieren Sie das Compliance-Management Ihrer Kunden dank KYB by Luminess

Erleichtern Sie Ihre Compliance-Prozesse mit KYB by Luminess

Die KYC-Analyse ist eine der Hauptkomponenten der AML/CFT-Kontrolle. Es handelt sich um ein wirksames, aber restriktives System: a zeitraubende Informationsbeschaffungvon lange Validierungszeitenvon erhebliche Kosten bei Nichteinhaltung, ein komplexer Prozess für Unternehmen... 

Luminess garantiert Ihnen dank seiner Know Your Business (KYB)-Lösung die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit einem effizienten und automatisierbaren Identitätsprüfungsprozess für natürliche und juristische Personen.

KYB von Luminess im Dienste der Leistung

Ein intelligenter Identitätsüberprüfungsprozess

 

KYB greift in allen Phasen ein, vom Eingehen einer Beziehung bis zur Sanierung, und ermöglicht die Verwaltung der Erhebungs- und Überprüfungsprozesse natürlicher und juristischer Personen. 

 

Die Vorteile der Lösung?

  • KYB by Luminess beschleunigt Ihr Compliance-Programm;
  • Hilft Ihnen, die betriebliche Effizienz zu steigern;
  • Und schließlich ermöglicht es Ihnen, die Rückverfolgbarkeit Ihres KYC-Prozesses für juristische Personen und Einzelpersonen zu standardisieren. 

Die KYB-Lösung kombiniert intelligente Dokumentenverarbeitungstechnologie und Luminess-Geschäftskompetenz. Als Teil eines effizienten Geschäftsprozessmanagements ermöglichen unsere Identifizierungs-, Dokumentenklassifizierungs- und Informationsextraktionstechnologien (RAD/LAD, OCR, AI, ML und menschliche Garantie) die Effizienzsteigerung in komplexen Prozessen wie KYC. 

Unsere Lösung gibt Ihnen mehr Autonomie, indem sie Dritten (gesetzlichen Vertretern, wirtschaftlichen Eigentümern usw.) ermöglicht, ihre Belege über ein sicheres Einzahlungsportal einzureichen. 

Von der Sanierung bis zur periodischen Kontrolle

Eine 3-in-1-Lösung zur Überwachung der Integrität Ihrer Kunden

Sanierung

 

Erstellen Sie Ihre Sanierungskampagne anhand einer Diagnose Ihrer Kundendokumentationsbasis.

Definieren Sie den gewünschten Kommunikationsgrad und die Priorität der zu verarbeitenden Dateien.

Eine Beziehung eingehen

 

Verbessern Sie das Benutzererlebnis Ihrer Neukunden mit einer KYB-Lösung, die die Bearbeitungszeiten verkürzt.

PERIODISCHE KONTROLLE

 

Führen Sie während der gesamten Dauer Ihrer Geschäftsbeziehung regelmäßig ein Compliance-Audit Ihrer Kunden durch.

Ein komplettes schlüsselfertiges Angebot

Unser KYB-Angebot besteht aus verschiedenen Dienstleistungen (Anbindung an externe Datenbanken, Anwerbung Dritter, Einzahlungsportal, Rückverfolgbarkeit von Kontrollen, Reporting etc.), um die Compliance Ihrer Kunden entsprechend Ihren Herausforderungen zu verbessern.

Unsere Labels und Zertifizierungen

Eine sichere Lösung

Cloud

Bereitstellung von Cloud-Diensten in Frankreich durch ein Unternehmen nach französischem Recht, das keinen internationalen Eingriffen unterliegt.

Unterkunft

Hosting in Rechenzentren in Frankreich, zertifiziert nach ISO 9001, 27001, 14001 und 50001.

Sicherheit

Von Teams in Frankreich rund um die Uhr in betriebsbereitem Zustand gehalten und bewacht.

KYB in ein paar Zahlen

0

Millionen

der mit der IDP Luminess Data Capture-Lösung verarbeiteten Dokumente, die im KYB enthalten sind 

0

Millionen

der von der KYC Luminess-Plattform verarbeiteten Dateien

Datenblatt

Um mehr über unsere KYB-Lösung zu erfahren, können Sie unser Produktblatt herunterladen.