KYC- und KYB-Prozesse: AML-CFT-Konformität

Der KYC-Prozess: eine wesentliche Verpflichtung

KYC, ein schmerzhafter Prozess

Die KYC-Analyse ist eine der Hauptkomponenten der Kontrolle AML-CFT. Es handelt sich um ein wirksames, aber restriktives Mittel: zeitraubende Informationsbeschaffung, lange Validierungszeiten mit Auswirkungen auf dieKundenerfahrung, Kosten der Nichteinhaltung wichtig, ein komplexer Prozess für Unternehmen...

Hinzu kommt ein sich ständig weiterentwickelnde Vorschriften was eine regelmäßige Aktualisierung der Verfahren erfordert.

Luminess, Ihr Verbündeter für Compliance

Luminess garantiert Ihnen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit einem effizienter und automatisierbarer Identitätsprüfungsprozess für Privatpersonen und juristische Personen dank der Know Your Business (KYB)-Lösung.

KYC- und KYB-Compliance einfacher und schneller

Eine innovative Lösung zur Automatisierung und Sicherung Ihrer Prozesse

Intelligente Dokumentenverarbeitung im Dienste Ihrer Prozesse

Unsere Lösung greift in allen Phasen ein, vonEintrag in Bezug auf die Sanierung durch regelmäßige Überwachung und ermöglicht die Verwaltung der Erfassungs- und Überprüfungsprozesse von natürlichen und juristischen Personen.

Dank Technologien vonIntelligente Dokumentenverarbeitung und unserer Geschäftskompetenz garantiert KYB by Luminess eine zuverlässige, schnelle Überprüfung, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht, um die Betriebseffizienz zu steigern:

Erfassung und Vollständigkeitsprüfung automatisierter Dateien;
Datenextraktion und Dokumentenvalidierung (Ausweisdokumente, Adressnachweis, KBIS, Unternehmenssatzung usw.);
Prüfpfad um die Einhaltung sicherzustellen;
Optimiertes Benutzererlebnis dank reibungslosem und sicherem digitalen Onboarding.

Komplette Dienste

KYB von Luminess ermöglicht es Ihnen, Dokumente abrufen und Daten verarbeiten verbundenes Unternehmen zur Absicherung der Geschäftsbeziehung mit einer natürlichen oder juristischen Person. Unsere Plattform basiert auf 3 wesentlichen Bausteinen :

Die entsprechenden "regulatorischer" Ziegel bestehend aus einer Bibliothek von KYC- und KYB-Dokumenten, die bereits entsprechend der Art des zu kontrollierenden Dritten oder der zu kontrollierenden Rechtsform konfiguriert sind. Diese Basis kann bei Bedarf durch spezifische Dokumente ergänzt werden;
Die entsprechenden "Diagnose"-Baustein die Vollständigkeit der Akten durch Einschaltung Dritter oder Nutzung externer Datenbanken sicherzustellen;
Die entsprechenden "Kontroll"-Stein zur Kontrolle und Konsolidierung von Daten mithilfe automatisierter Luminess-Dienste oder externer Datenbanken.

Ein komplettes schlüsselfertiges Angebot

Services während Ihres gesamten Prozesses

Unsere KYB-Plattform besteht aus verschiedene Dienste (Anbindung an externe Datenbanken, Einbindung von Drittparteien, Einlagenportal, Rückverfolgbarkeit von Kontrollen, Reporting etc.), um die Compliance Ihrer Kunden zu verbessern nach Ihren Bedürfnissen :

Sanierung : Erstellen Sie Ihre Abhilfekampagne anhand einer Diagnose Ihrer Kundendokumentenbasis und definieren Sie das gewünschte Kommunikationsniveau und den Prioritätsgrad der zu verarbeitenden Dateien.
Kontakt : Verbessern Sie die Benutzererfahrung Ihrer Neukunden, indem Sie die Bearbeitungszeiten verkürzen;
Regelmäßige Inspektion : Führen Sie während der gesamten Dauer Ihrer Geschäftsbeziehung regelmäßig ein Compliance-Audit Ihrer Kunden durch.

Standarddienste

Unsere Lösung bietet Ihnen mehr Autonomie dank eine Vielzahl von Technologien und Dienstleistungen : Vollständigkeitsanalyse, automatische Dokumentenklassifizierung, Informationsextraktion, künstliche Intelligenz, menschliche Garantie...

Datenblatt

Um mehr über unsere KYB-Lösung zu erfahren, können Sie unser Produktblatt herunterladen.

Datenblatt herunterladen

Luminess unterstützt Sie

Warum rufen Sie uns an?

Geprüfte Expertise in Compliance und Dokumentenkontrolle

Als Experten für Datenmanagement und digitale Transformation automatisieren wir KYC und Corporate Compliance

Ein hybrider Ansatz

Wir kombinieren verschiedene Technologien (KI, maschinelles Lernen, NLP usw.) und menschliche Garantie für eine Plattform, die an Ihre Bedürfnisse angepasst ist

Eine flexible und anpassbare Plattform

Zur Orchestrierung und Digitalisierung aller Ihrer KYC-Prozesse (Beziehungsaufnahme, Sanierung, regelmäßige Kontrolle) für natürliche und juristische Personen

Ein souveränes und zertifiziertes Unternehmen

Eigene Rechenzentren Mayenne und Laval und zertifizierte Lösungen (SecNumCloud, ISO 27001, NF461, NF544, HDS, RGPD...)

KYB in ein paar Zahlen

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Millionen

der mit der IDP Luminess Data Capture-Lösung verarbeiteten Dokumente, die im KYB enthalten sind

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