Gérer efficacement particuliers et entreprises dans une même campagne KYC

Une approche KYC/KYB gagnante : efficacité, conformité, fluidité

Pour réussir un transfert sensible vers une autre entité juridique, cette société de gestion de patrimoine a misé sur une campagne KYC efficace, hybride et digitale.

Résultat : 41 000 dossiers particuliers et entreprises mis à jour dans un court délai, un parcours fluide, et des données désormais fiables et valorisées.

Une opération KYC à haut risque menée avec rigueur et fluidité.

Une société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine pour les particuliers et entreprises a initié avec nous une campagne de remédiation KYC pour mettre à jour les informations réglementaires de 38 000 clients particuliers et 3 000 clients personnes morales et obtenir le consentement des clients pour le transfert de leurs dossiers vers une nouvelle entité juridique.

Les bénéfices pour notre client

  • Une conformité renforcée, dans le respect des obligations réglementaires KYC et une préparation aux audits futurs 

  • Un gain de temps avec une réduction significative des délais de traitement grâce à l'automatisation des tâches récurrentes et une réduction du travail manuel 

  • La valorisation des données pour une meilleure connaissance client afin d’identifier de nouvelles opportunités commerciales 

  • Une expérience client améliorée : un parcours utilisateur simplifié et accessible, qui renforce la confiance et l'engagement des clients 

  • Une fiabilité accrue et moins d’erreurs et de dossiers incomplets

 

 

 

 

La solution mise en place 

Nous avons mis en place notre solution KYC PP et PM complète et sécurisée : 

  • Envoi de courriers papier, emails et SMS personnalisés pour informer les clients de la démarche et les inviter à compléter leur dossier, avec des messages adaptés aux spécificités des clients particuliers et personnes morales 

  • Accès à un portail de collecte sécurisé pour vérifier les données du souscripteur et transmettre les justificatifs attendus 

  • Traitement et vérification automatisée des données et documents grâce à des technologies d'intelligence artificielle, avec contrôles de cohérence et de validité 

  • Traitement de complétude et de conformité des dossiers 

  • Mise à disposition d'une équipe d'experts basée en France pour gérer les cas complexes 

  • Tableaux de bord en temps réel pour permettre au client de suivre l'avancement de la campagne 

  • Piste d'audit complète pour chaque dossier traité pour garantir la traçabilité des actions effectuées

Les résultats obtenus

+70%

des dossiers remédiés avec succès

0

mois de campagne

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