Transaktionsplattformen und digitale Prozesse

KYC / LCB-FT

Stellen Sie die Einhaltung von Vorschriften sicher, ohne die Kundenbeziehung zu beeinträchtigen
Bank 3

Eine sichere Kundenbeziehung

KYC / LCB-FT-Prozesse sind Verpflichtungen für Finanzinstitute. Angesichts immer restriktiverer regulatorischer Änderungen müssen Sie Ihre Systeme ständig weiterentwickeln: Sammlung von Belegen und Informationen über Ihre Kunden beim Eingehen einer Geschäftsbeziehung, die Datei aktuell halten, Gründung von permanente Kontrollen.

Schlecht gemeistert? Sie stellt ein erhebliches regulatorisches Risiko mit Sanktionen und einem Imagerisiko dar.Darüber hinaus müssen Sie mehr darüber wissen.

Schlecht gestaltet? Es kann als zu aufdringlich empfunden werden und die Kundenbeziehung beeinträchtigen.

Von der Kontaktaufnahme mit Sanierungskampagnen

Unsere KYC / LCB-FT-Lösung

Bringen Sie den Kundenstamm in Übereinstimmung

KYC - ABHILFE

DIAGNOSE VON KUNDENDATEN 

Analysieren Sie Kundendateien, um fehlende Dokumente und Informationen zu identifizieren

BEHEBUNGSKAMPAGNEN

Kontaktaufnahme und Nachverfolgung von nicht konformen Kunden über den am besten geeigneten Kanal (SMS, E-Mail, Post)

SAMMLUNG VON DOKUMENTEN

Sammeln Sie die notwendigen Teile und Informationen über ein Selfcare-Portal. Möglichkeit, Papierbelege an unseren Kurierdienst zu senden

Neue Kunden kontrollieren

KYC – EINFAHREN

SAMMLUNG VON DOKUMENTEN

Sammeln Sie die notwendigen Teile und Informationen über ein Selfcare-Portal. Möglichkeit, Papierbelege an unseren Kurierdienst zu senden

100% PRÜFUNG DER TEILE WÄHREND DER VERBINDUNG MIT DEM PORTAL

Die meisten Teile werden automatisch in Echtzeit gesteuert.

Teile, die eine manuelle Überprüfung erfordern, können während der Sitzungszeit überprüft werden, um das Onboarding zu erleichtern

Pflegen Sie den Kundenstamm in Übereinstimmung

KYC - LAUFEND

KUNDENSCREENING UND BEWERTUNG * 

Kontinuierliche Überwachung der Kundenakten (Gültigkeitsende von Dokumenten, PEP, Sanktionen, Adverse Media, wirtschaftlich Berechtigte).

Bewertungsalgorithmus 

Auslösen von Warnungen und / oder Anforderung von Belegen.

SAMMLUNG VON DOKUMENTEN

Sammeln Sie die notwendigen Teile und Informationen über ein Selfcare-Portal. Möglichkeit, Papierbelege an unseren Kurierdienst zu senden

Unsere KYC / LCB-FT-Lösung 

Eine Komplettlösung

Automatisierung

Unsere Computer Vision-Technologie und Algorithmen der künstlichen Intelligenz machen es möglich,améliorer dauerhaft Automatisierungsraten und systematisieren Sie die Kontrollen, um Kosten senken et Verarbeitungszeiten.

Menschliche Überwachung

Die automatische Verarbeitung beinhaltet die Analyse nicht-nominaler Fälle. Unsere Experten sind in der Lage, diese manuellen Behandlungen mit beispielloser Reaktionsfähigkeit zu handhaben und garantieren so für 100% Verarbeitung von Dateien.

Rückverfolgbarkeit

Rückverfolgbarkeit auf allen implementiert Steuerung gemacht, Geschehenvon Unterlagen gesammelt.

Berichterstattung & Dataviz

Reporting- und Dataviz-Tools machen es möglich, die Wirksamkeit der KYC-Korrekturmaßnahmen sorgfältig überwachen und die Systeme bei Bedarf aufzurüsten.

Skalierbarkeit und Offenheit

Die Architektur unserer Lösung ermöglicht die Anbindung an Drittlösungen und die Verwaltung großer Datenmengen. Die Verwaltungsregeln sind vollständig anpassbar, um an die Bedürfnisse jeder Organisation anpassen.

Entdecken Sie die Innovationen von Luminess und seinen Partnern bei der Bereitstellung von KYC-Lösungen, die die Blockchain beinhalten. Während des Webinars von Finanzierungsoption, Luminess (ehemals Jouve) und Archipels haben gezeigt, wie eine solche technologische Lösung das Kundenerlebnis verbessern, das Vertrauen steigern und gleichzeitig die Datenkonformität gewährleisten kann.

Partnerschaften zur Stärkung unserer Expertise

100 % Zuverlässigkeit bei KYC-Verfahren

 Luminess hat sich entschieden, auf die technologiebasierte Dokumentenzertifizierungsplattform zu setzen Archipel-Blockchain.

Diese einzigartige Technologie ermöglicht festigen, verfestigen und vervollständigen Prozesse zur Kontrolle der Datenkonformität. Dieses Gerät garantiert eine 100% Authentizität, indem Sie beispielsweise die Konformität einer Engie-Rechnung eines Kunden überprüfen. 

Jouve Unissey-Partnerschaft

Ein verstärkter Kampf gegen Betrug

Luminess stärkt seine Data Capture RealTime-Lösung, die unterstützende Dokumente in Echtzeit verifiziert, indem biometrische Lösung vollständig passiv und in Echtzeit von Unissey, das alle erkennen kann Gesichts-Spoofing-Angriff, reibungslos für den Benutzer.Darüber hinaus müssen Sie mehr darüber wissen.

Zusagen von Sicherheit zusätzlicher Kampf gegen Betrug, besonders nützlich, wenn Sie eine Beziehung eingehen. 

Wir entwickeln ständig neue Algorithmen, um unsere Betrugsbekämpfungsmaßnahmen effizienter zu gestalten. 

Nicolas Chevrier
Direktor für Kundenerfahrung

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